Bank Tajlandii (BoT) ogłosił wprowadzenie nowych zasad nadzoru nad instytucjami finansowymi, obejmujących operatorów przekazów pieniężnych, kantory oraz dostawców usług płatniczych. Decyzja ta jest reakcją na rosnącą liczbę oszustw internetowych i nielegalnych transakcji dokonywanych w regionach przygranicznych, zwłaszcza na granicach z Mjanmą, Kambodżą i Laosem.
Nowe przepisy mają wzmocnić system weryfikacji klientów (Know Your Customer – KYC) oraz monitorowanie przepływów finansowych w czasie rzeczywistym. BoT zapowiedział także bliższą współpracę z policją cybernetyczną i Ministerstwem Finansów w celu szybszego reagowania na podejrzane transakcje. Władze ostrzegają, że wiele przestępczych grup wykorzystuje sieć kantorów i nieformalnych usług przekazów pieniężnych do prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności przestępczej.
Według analityków decyzja Banku Tajlandii wpisuje się w szerszy trend zaostrzania nadzoru finansowego w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie rośnie presja społeczna na ochronę konsumentów przed cyberzagrożeniami. Eksperci wskazują, że działania te mogą zwiększyć zaufanie do instytucji finansowych, ale jednocześnie podniosą koszty operacyjne dla mniejszych podmiotów. Tajlandia stara się w ten sposób umocnić swoją pozycję jako regionalne centrum finansowe, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka prania pieniędzy.
